证券代码：601633        证券简称：长城汽车      公告编号：2023-015

转债代码：113049       转债简称：长汽转债

               长城汽车股份有限公司

【资料图】

别股东会议及 2023 年第一次 A 股类别股东会议决议

                        公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 2 月 8 日

(二)    股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有

    限公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                      169

       境外上市外资股股东人数（H 股）                           2

其中：A 股股东持有股份总数                        5,166,609,963

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）       823,818,535

份总数的比例（%）                              69.01

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                  59.52

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长魏建军先生授权公司执行董事李红栓女士主持，

采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公

司法》、《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  董事何平先生，独立非执行董事李万军先生、乐英女士、吴智杰先生因公务

  未出席本次股东大会；

  次股东大会；

  会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                        反对                弃权

             票数          比例（%）      票数       比例（%） 票数               比例

                                                                    （%）

  A股     5,166,606,463    99.9999   3,500     0.0001           0         0

  H股       823,818,535   100.0000        0            0        0         0

普通股合计： 5,990,424,998      99.9999   3,500     0.0001           0         0

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对                    弃权

              票数         比例（%）      票数        比例          票数        比例

                                              （%）                   （%）

  A股      5,166,606,363 99.9999     3,600    0.0001            0         0

  H股        807,982,919 99.8995    685,416   0.0847   127,500   0.0158

普通股合计：    5,974,589,282 99.9864    689,016   0.0115   127,500   0.0021

  议案名称：关于更新本公司回购 H 股一般性授权的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                 弃权

               票数        比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                              （%）                （%）

  H股        812,124,019 99.9000    685,416   0.0843   127,500   0.0157

  议案名称：关于更新本公司回购 H 股一般性授权的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                         反对                   弃权

             票数          比例（%）       票数           比例（%）     票数        比例（%）

 A股      5,166,610,463   99.9999       3,600      0.0001          0       0

  (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名称           同意                反对         弃权

序号             票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

   束汽车签订的框架

   协议及审议修订协

   议三的议案

  (三)   关于议案表决的有关情况说明

  （1）本次会议的议案 1 为普通决议议案，涉及关联交易事项。赵国庆先生在关

  联公司光束汽车任董事职务，持有本公司 1,035,000 股 A 股股份；赵永坡先生在

  关联公司光束汽车任董事职务，持有本公司 20,000 股 A 股股份。赵国庆先生与

  赵永坡先生对本议案回避表决；

  （3）本次会议的议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的全体股东或股东代

  理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  本次会议的议案为特别决议议案，已获得出席会议的全体 H 股股东或 H 股股东代

  理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  本次会议的议案为特别决议议案，已获得出席会议的全体 A 股股东或 A 股股东代

  理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

律师：李艳丽、黄飞

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                    《股东大会规则》和《公司章程》

的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大

会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规

定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》

的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                      长城汽车股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告