岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告

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证券代码：000819         证券简称：岳阳兴长            公告编号：2023-002

                岳阳兴长石化股份有限公司

            第六十五次（临时）股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示

   一、会议召开情况

   （1）现场召开时间：2023 年 1 月 16 日下午 15:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 16 日 9:15－15:00 期

间的任意时间。

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范

性文件以及《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

                          岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 115,393,928 股，占上市公司总

股份的 37.6704％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 113,402,128 股，

占上市公司总股份的 37.0202％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,991,800

股，占上市公司总股份的 0.6502％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,085,500 股，占上市公司

总股份的 0.6808％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 93,700 股，

占上市公司总股份的 0.0306％；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下

议案：

预计的议案》

元

总表决情况：

    同意 45,205,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

                         岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告

   同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

万元

总表决情况：

   同意 45,205,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

   同意 72,273,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   股东中国石化集团资产经营管理有限公司已回避表决议案 1.01、1.02，股东

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湖南长炼兴长集团有限责任公司、湖南长炼兴长企业服务有限公司已回避表决议

案 1.03，且上述股东均未接受其他股东委托进行投票，其所持有的股份数不计入

上述议案有效表决权股份总数。

总表决情况：

  同意 115,393,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  会议以非累积投票方式选举王妙云先生、陈斌先生、高卫国先生、易辉女

士、付锋先生、邹海波先生为公司第十六届董事会非独立董事，任期自本次股

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东大会审议通过之日起三年。经与会股东逐项审议，表决结果如下：

总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 115,393,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

                         岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告

中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 115,393,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

                         岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告

总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  会议以非累积投票方式选举李国庆先生、何翼云女士、彭翰先生为公司第

十六届董事会非独立董事，经与会股东逐项审议，表决结果如下：

总表决情况：

  同意 115,393,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对

                         岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 115,393,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  会议以非累积投票方式选举李建峰先生、李菊君女士、彭亮先生为公司第

十六届监事会非职工代表监事，任期为自公司本次股东大会通过之日起三年。

李建峰先生、李菊君女士、彭亮先生与 2023 年 1 月 13 日公司召开的第三届二

次职工代表大会选举产生的职工代表监事杨晓军先生、王珏女士共同组成公司

第十六届监事会。经与会股东逐项审议，表决结果如下：

总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对

                         岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 115,393,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

                     岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告

  四、律师对本次股东大会的法律意见

                                《证券

法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决

结果合法有效。

  五、备查文件

   《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十五

次（临时）股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

                       岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                         二○二三年一月十七日

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